Tatiana Medeiros e aliados são indiciados por corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro

Vereadora está presa desde o dia 3 de abril de 2025, investigada por compra de votos com dinheiro de organização criminosa

Quarta - 16/04/2025 às 10:30

​PF faz operação contra prefeito 'tiktoker' de Sorocaba por desvios na saúde

Rodrigo Manga é alvo da operação Copia e Cola, que investiga fraudes em contratos com organização social e lavagem de dinheiro

Quinta - 10/04/2025 às 09:38

Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

Empresas foram notificadas pelo Ministério da Fazenda

Domingo - 23/02/2025 às 13:27

Deolane Bezerra brinca sobre candidatura de Gusttavo Lima à Presidência: "Vou ser a vice"

Em 2024, tanto Deolane quanto Gusttavo Lima foram investigados em um caso de lavagem de dinheiro relacionado a apostas ilegais

Sexta - 03/01/2025 às 12:30

Polícia Federal prende delegado e três policiais civis suspeitos de envolvimento com PCC

Segundo as investigações, o esquema criminoso envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.

Terça - 17/12/2024 às 08:40

PF cumpre mandados contra Washington Reis e Wilson Reis no RJ por lavagem de dinheiro

Operação visa desarticular quadrilha suspeita de compra de votos e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense

Sexta - 13/12/2024 às 09:03

Vereador filiado a partido de extrema-direita foi preso por desvio de dinheiro

Fontes da investigação indicam que os recursos eram usados em esquemas complexos de lavagem de dinheiro

Quarta - 11/12/2024 às 10:47

Médica e empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

A operação aconteceu em Teresina e Floriano e 13 pessoas foram presas até o momento

Quinta - 14/11/2024 às 09:53

Saiba quem era o delator do PCC morto em ataque no aeroporto de Guarulhos

Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros, estava sob investigação por lavagem de dinheiro e ligação com facção

Segunda - 11/11/2024 às 08:19

Empresários são presos em Teresina por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de prisão no Piauí, Amazonas, Pará e São Paulo

Sexta - 25/10/2024 às 08:31

Deputado do Rio de Janeiro é alvo de operação da PF por suspeita de fraudes e corrupção

Thiago Rangel é investigado por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro por meio de uma rede de combustíveis

Segunda - 14/10/2024 às 09:10

Ministério da Fazenda atualiza lista de sites de apostas autorizados no Brasil

Esportes da Sorte e VaideBet estão sob investigação por lavagem de dinheiro

Quarta - 09/10/2024 às 11:21

Gusttavo Lima é indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro

O cantor estava no Brasil, mas voltou para os Estados Unidos nesse domingo (29)

Segunda - 30/09/2024 às 09:04

Deolane Bezerra deixa prisão em meio a investigações sobre esquema de lavagem de dinheiro

Influenciadora digital e outros 17 suspeitos são soltos após decisão judicial, mas continuam sob medidas cautelares

Terça - 24/09/2024 às 14:54

Empresário preso com R$ 1,5 milhão em espécie passará por audiência de custódia

Ele é apontado como o dono de um frigorífico em Teresina, e foi indiciado por lavagem de dinheiro

Sexta - 13/09/2024 às 14:58

Entenda como funciona esquema de lavagem de dinheiro motivo da prisão de Deolane

Empresas podem ser usadas em um esquema de lavagem de dinheiro de várias formas, afirma o advogado Raul Zaidan Filho

Terça - 10/09/2024 às 16:56

Compra de Lamborghini de R$ 4 milhões foi o que levou Deolane à prisão

Influenciadora enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro e um processo por perdas financeiras relacionadas a apostas promovidas em suas redes sociais

Sexta - 06/09/2024 às 12:30

Donos da plataforma Esportes da Sorte se entregam à polícia na Operação Integration

Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos ilegais e movimentação de quase R$ 3 bilhões; advogados solicitam liberdade para os detidos

Sexta - 06/09/2024 às 09:16

Advogada Ingrid Pereira assume a Secult no lugar de Carlos Anchieta

A troca na secretaria vem uma semana após a PF deflagrar operação que mira desvio de recursos e lavagem de dinheiro na Secult

Quinta - 05/09/2024 às 20:22

Nego Di e esposa são denunciados por estelionato e lavagem de dinheiro

Influenciador e esposa enfrentam acusações relacionadas a rifas virtuais ilegais e problemas com a Justiça

Quinta - 05/09/2024 às 12:16

Influencer Deolane Bezerra nega lavagem de dinheiro em depoimento para polícia

Empresária revela que a soma de seus bens mensais são cerca de R$ 1,5 milhão

Quinta - 05/09/2024 às 08:27

Influenciadora Deolane Bezerra posta carta aberta: "estou sofrendo uma grande injustiça"

A influenciadora digital foi presa em uma operação que mirava uma organização criminosa suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Quarta - 04/09/2024 às 14:29

PF e CGU deflagram operação contra desvio de recursos públicos

Organização criminosa estaria envolvida em lavagem de dinheiro envolvendo mais de R$ 65 milhões em contratos

Quarta - 04/09/2024 às 11:38

Avião de Gusttavo Lima é apreendido na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra

Operação visa desmantelar organização envolvida em lavagem de dinheiro

Quarta - 04/09/2024 às 11:16

Deolane Bezerra é presa por envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Foram apreendidos veículos de luxo, imóveis, além de ativos financeiros totalizando mais de R$ 2,1 bilhões

Quarta - 04/09/2024 às 08:08

Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, é preso em volta redonda pela Polícia Federal

Ex-diretor era acusado de corrupção e lavagem de dinheiro

Sábado - 17/08/2024 às 12:44

PF investiga corrupção e lavagem de dinheiro no Tribunal de Justiça do Maranhão

A Polícia Federal cumpre 55 mandados de busca e apreensão em três estados, com foco no Maranhão

Quarta - 14/08/2024 às 10:23

Presa no Ceará esposa de líder de facção criminosa que atua no Piauí

Segundo as investigações, a mulher agia diretamente no tráfico de drogas e em possível lavagem de dinheiro

Domingo - 21/07/2024 às 08:40

Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro

Medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial

Sexta - 12/07/2024 às 14:43

Ex-BBB Nego Di é alvo de operações do MP por suspeita de lavagem de dinheiro

Suposto esquema de lavagem de dinheiro pode ter movimentado R$ 2 milhões

Sexta - 12/07/2024 às 12:30

CCJ do Senado PL analisa PL que libera bingos e cassinos na próxima quarta

Senadores contrários à proposta afirmam que a permissão vai estimular crimes como lavagem de dinheiro e sonegação de impostos

Quarta - 12/06/2024 às 15:20

Pastor é preso por envolvimento com facção criminosa no Rio de Janeiro

Leonardo Belchior de Souza, foragido da Operação Fim do Mundo, é acusado de lavagem de dinheiro para o Terceiro Comando Puro

Segunda - 03/06/2024 às 12:47

Descoberto esquema de fraude e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Miguel Alves

A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores avaliados em R$ 1 milhão

Sexta - 19/04/2024 às 08:57

Renan Bolsonaro vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica

A decisão foi proferida na segunda-feira (25), após denúncia apresentada PELO Ministério Público

Quinta - 28/03/2024 às 09:19

Jair Renan é denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro

De acordo com as investigações, Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa

Quinta - 21/03/2024 às 11:49

Filho de Bolsonaro é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

As investigações iniciaram em agosto de 2023 para apurar um esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Sexta - 16/02/2024 às 10:10

Operação LED mira em facção criminosa que atua no Piauí e mais quatro estados

Os alvos são suspeitos de de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas

Quarta - 07/02/2024 às 09:45

Polícia faz buscas na casa de filho da prefeita de Luís Correia

Pedro Júnior Fontenele Brito está sendo investigado por vários crimes como fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Quarta - 07/02/2024 às 09:19

Preso por lavagem de dinheiro, influencer Itallo Bruno é solto

Além dele, também foram soltos sua mãe, pai e irmã

Segunda - 22/01/2024 às 17:34

Justiça concede soltura a ex-namorada do influenciador Itallo Bruno

Evellyn dos Santos havia sido presa em operação de combate a crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e jogos de azar.

Sexta - 19/01/2024 às 15:17

STF condena Collor a prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

Após seis sessões de julgamento, o placar da votação terminou oito votos a dois pela condenação

Quinta - 25/05/2023 às 18:34

Operação combate esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro em Teresina

A operação contou com a participação de cerca de 30 policiais federais e auditores da CGU do Piauí

Quarta - 24/05/2023 às 08:48

PF vai investigar o caso do envio de joias para Michelle Bolsonaro

Ministro aponta possíveis crimes de peculato e lavagem de dinheiro

Sábado - 04/03/2023 às 21:17

PRF apreende mais de R$ 84 mil com dois suspeitos de integrar o Comando Vermelho

Os ocupantes do veículo foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores

Quinta - 16/02/2023 às 12:15

Operação da Polícia Civil cumpre 16 mandados em Teresina e Agricolândia

A investigação apura crimes de fraude, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Quinta - 01/12/2022 às 08:05

Operação da PF combate crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarro no Piauí

Ao todo, as equipes cumprem oito mandados no Piauí e Maranhão

Terça - 29/11/2022 às 15:49

Polícia Civil cumpre mandados no Piauí contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

São nove mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão

Quarta - 23/11/2022 às 08:02

Ex-assessor de Mão Santa é preso por corrupção e lavagem de dinheiro em Parnaíba

Alan Pereira de Sousa é investigado pelos crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro

Quarta - 29/06/2022 às 09:22

Força Tarefa deflagra nova operação contra facções criminosas em Parnaíba

Os alvos são investigados por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa

Terça - 07/06/2022 às 08:17

Justiça manda soltar dono da Adolfo Autopeças e determina uso de tornozeleira eletrônica

O empresário é acusado de diversos crimes como lavagem de dinheiro e receptação de carros roubados

Quarta - 04/05/2022 às 09:37