Daniel Lima Oliveira, de 33 anos, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (17), em um condomínio de luxo no bairro Vale Quem Tem, zona leste de Teresina. Ele teria dado golpe em 92 pessoas na capital, gerando um prejuízo estimado em R$ 20 milhões.
Daniel está sendo acusado de estelionato envolvendo criptomoedas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, as vítimas investiram na empresa do suspeito com expectativa de retorno financeiro, mas ele não deu retorno aos investidores e fechou a empresa.
A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo (DECCORTEC). Segundo a delegada Marcela Sampaio, três endereços ligados ao suspeito também foram alvos de mandados de busca e apreensão.
Um dos locais é a residência do suspeito, onde ocorreu a prisão, outro é um escritório abandonado localizado, em um prédio comercial no bairro São Cristovão, e o outro em uma residência no bairro Gurupi.
Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos, e realizado bloqueio de valores, o sequestro de bens móveis, como de carros de luxo, e indisponibilidade de bens imóveis.
A operação também contou com o apoio da Delegacia-Geral e da Delegacia Seccional de Barras, e de peritos da área de Informática do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Científica.
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