O policial militar do Maranhão Gonçalo Matos de Aguiar Neto, seu irmão, o empresário Ricardo Rômulo de Sousa, e o pai, João Neto Matos de Aguiar, foram soltos na tarde dessa quinta-feira (28) após prestarem depoimento na sede da Polícia Federal em Teresina. Eles foram presos na manhã de ontem durante uma operação que visa desarticular uma quadrilha responsável por fraudes do Auxílio Emergencial e contra a Caixa Econômica Federal.
Os três colaboraram com as investigações e foram postos em liberdade por autorização do juiz federal Gustavo André Oliveira dos Santos, da 1ª Vara da Justiça Federal no Piauí.
A operação “Bazófia” teve o objetivo de cumprir 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades Teresina (PI) e Bacabal (MA). Durante a operação foram apreendidos oito carros de luxo, um jet ski, joias, bolsas de grife e uma arma de fogo, além de dinheiro em espécie.
As investigações indicam que os membros da organização acessavam as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para efetuar pagamentos de boletos bancários, esvaziando assim os recursos das vítimas. Os valores desviados eram transferidos por meio de várias transações para outras contas, até serem direcionados a contas de "laranjas", utilizadas para saques ou depósitos. Há indícios de que os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e faziam uso de outros benefícios sociais do governo.
Foi identificado ainda um esquema de lavagem de dinheiro, operado por meio de empresas de fachada, no qual os recursos eram empregados na aquisição de bens com o objetivo de disfarçar sua origem ilícita.
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