A Secretaria da Segurança Pública do Piauí realizou, na manhã desta quinta-feira (30), uma ofensiva policial voltada ao desmonte de um esquema de fraude tributária que teria causado prejuízos milionários a uma empresa com sede em Teresina, com ramificações também no estado de Goiás.

A operação é conduzida pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública, com atuação conjunta da Superintendência de Operações Integradas e apoio da Polícia Civil de Goiás. Ao todo, foram executados 18 mandados de busca e apreensão em residências, além do sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que totalizam R$ 10.075.476,23.

Conforme apurado, os investigados ofereciam às empresas serviços apresentados como consultoria tributária, com a promessa de reduzir encargos fiscais por meio de compensações junto à Receita Federal do Brasil. No entanto, os procedimentos adotados eram ilegais, baseados em créditos inexistentes, criando uma falsa impressão de regularidade fiscal para os clientes.

Nesse cenário, uma das vítimas teria sido induzida a erro durante anos, efetuando pagamentos elevados sob a justificativa de honorários pelos supostos serviços prestados. Durante esse período, o grupo utilizava documentos falsificados e informações enganosas para sustentar uma aparente regularização, que posteriormente resultou em autuações e multas superiores a R$ 3,5 milhões aplicadas pelos órgãos competentes.

As investigações identificaram três suspeitos como principais articuladores do esquema. O grupo utilizava tanto pessoas físicas quanto jurídicas para movimentar e ocultar os recursos obtidos ilegalmente. Os envolvidos poderão responder por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As ações policiais ocorrem em Teresina e Goiânia, consideradas os principais centros de atuação da organização, além de outras cidades goianas onde foram localizados bens e possíveis conexões do grupo.

Segundo o coordenador da SOI, o delegado Matheus Zanatta, a operação representa um passo importante no enfrentamento a crimes financeiros complexos.

Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, destacou o delegado.

Fonte: Governo do Piauí - Notícias