Em uma grande operação contra a lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), a Polícia Civil do Piauí interditou 49 postos de combustível e apreendeu quatro aeronaves e um carro de luxo, entre outros bens, nesta quarta-feira (5). A Operação Carbono Oculto 86 investiga um esquema que movimentou cerca de R$ 5 bilhões e atuava nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), o grupo criminoso utilizava uma complexa rede composta por postos de combustíveis, empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, ocultar patrimônio e cometer fraudes fiscais para a facção.
Bens apreendidos e valores bloqueados
A operação resultou na apreensão de bens de alto valor, que ilustram o poderio financeiro do esquema. Foram apreendidos:
· Quatro aeronaves: um Raytheon Aircraft 400A, um Aircraft Astra SPX, um Aircraft C90A e um Cessna Aircraft 210M.
· Um Porsche avaliado em R$ 550 mil.
O Porsche avaliado em R$ 550 mil foi apreendido por ordem da Justiça As aeronaves, que pertencem ao empresário Haran Santhiago Girão Sampaio, serão encaminhadas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a inserção de gravame, uma restrição legal nos documentos. Além das apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 348 milhões em bens vinculados a 10 pessoas e 60 empresas investigadas.
Um dos quatro aviões apreendidos na operação Quem são os investigados
A Justiça impôs medidas cautelares a seis empresários, que agora têm a obrigação de comparecer ao tribunal quando intimados, estão proibidos de sair de Teresina e de se comunicar com os demais investigados. Os nomes dos alvos são:
· Haran Santhiago Girão Sampaio
· Danillo Coelho de Sousa
· Moisés Eduardo Soares Pereira
· Salatiel Soido de Araújo
· Denis Alexandre Jotesso Villani
· João Revoredo Mendes Cabral Filho
Onde os postos foram interditados
A força-tarefa cumpriu mandados de interdição em postos localizados em várias cidades dos três estados. No Piauí, 16 postos fechados ficam somente na capital, Teresina. Confirma a lista de cidades:
· Piauí: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira.
· Maranhão: Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras.
· Tocantins: São Miguel do Tocantins.
Muito cedo os policiais bateram na porta da mansão de um dos investigados Como funcionava o esquema
As investigações, que se desdobram desde a primeira fase da Operação Carbono Oculto em agosto, revelaram que o grupo usava "laranjas", constituía fundos de investimento e se valia de fintechs para realizar movimentações financeiras atípicas, dificultando o rastreamento do dinheiro de origem ilícita.
Além da lavagem, há indícios de que os postos vendiam combustível adulterado e cometiam fraude fiscal em larga escala, deixando de repassar milhões de reais em impostos. A investigação começou a ganhar forma após a venda da rede HD de postos para a empresa Pima Energia e Participações, criada poucos dias antes da negociação, em dezembro de 2023.
A operação é considerada um golpe em um dos braços financeiros do PCC na região Nordeste, expondo a sofisticação dos métodos usados pelo crime organizado para infiltrar seu capital na economia formal.
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Fonte: SSP-PI
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