Tudo sobre: lavagem de dinheiro

INVESTIGAÇÃO DE CORRUPÇÃO

Polícia Federal revela benefícios ilegais de Cláudio Castro à Refit

Ex-governador é acusado de receber vantagens para favorecer refinaria; ele nega envolvimento

04 de setembro de 2026 às 12:44

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MENTIU

PF desmente Flávio Bolsonaro sobre Dark Horse e apura corrupção e lavagem de dinheiro

Investigadores veem caso como assunto policial e apuram origem, circulação e destino de recursos ligados a filme

29 de agosto de 2026 às 18:55

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JUSTIÇA

Donos do Sushi Bar são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro

Pedro de Moura Filho recebeu pena de 5 anos de prisão e 84 dias-multa; Maria José Lopes Everton foi condenada a 4 anos e 10 dias-multa

28 de agosto de 2026 às 12:12

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APOSTA E CRIME FISCAL

MPF e Receita Federal investigam esquema nas apostas esportivas

Mandados cumpridos em SP, PE e PB para apurar crimes tributários

28 de agosto de 2026 às 08:00

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OPERAÇÃO CRIPTOABATE

Polícia Federal prende suspeito de golpe milionário contra idosa

Operação Criptoabate desmantela fraude de falsa plataforma de investimentos, com perdas de até R$ 50 milhões.

15 de agosto de 2026 às 00:00

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OPERAÇÃO CLAUDIO CASTRO

Polícia Federal mira Cláudio Castro na operação Sem Refino

Mandados de busca no Rio investigam fraude e lavagem de dinheiro em esquema de combustíveis.

14 de agosto de 2026 às 11:06

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OPERAÇÃO DISTRATO

Advogado ostentação aliado de Bolsonaro é alvo de operação em investigação bilionária

Investigação aponta suposto esquema que teria causado prejuízo de mais de R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos de São Paulo

14 de agosto de 2026 às 09:29

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REGULAÇÃO FINANCEIRA

Câmara analisa projeto que bloqueia bens em suspeitas de fraude

Proposta visa ação imediata contra práticas financeiras fraudulentas

22 de julho de 2026 às 11:05

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OPERAÇÃO

Saiba quem são os dois suspeitos de integrar esquema da DF Group que estão foragidos

Lucas Soares Coutinho e Tharsio Moura Soares de Gusmão tiveram prisão temporária decretada e são os únicos investigados que ainda não foram localizados

11 de julho de 2026 às 09:31

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CASO DF Group

R$ 310 mil perdidos: processo de investidor expõe bastidores do caso DF Group

Ação ajuizada em Teresina relata aportes milionários e falta de retorno do dinheiro; empresa é alvo de investigação por suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro

11 de julho de 2026 às 09:09

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SUCESSO DE FACHADA

Dono da DF Group usa ostentação para enganar vítimas e aplicar golpe milionário no Piauí

Douglas Fonseca foi preso em Teresina acusado de aplicar golpes que rendeu R$ 100 milhões; ele usava fotos em aviões e carros de luxo para atrair vítimas

10 de julho de 2026 às 23:24

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CRIME ORGANIZADO

Matadores de Mariele Franco são alvos da PF por desvio de emendas parlamentares

Operação Emendatio, da Polícia Federal,apura esquema de desvio de recursos públicos

09 de julho de 2026 às 14:49

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INVESTIGAÇÃO

FBI investiga AFA por operações milionárias nos EUA

FBI e Departamento de Justiça dos EUA investigam operações financeiras da Associação Argentina de Futebol.

09 de julho de 2026 às 09:11

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PRISÃO DE EX-PREFEITO

Justiça mantém prisão do ex-prefeito Márcio Canella

Canella foi transferido para Bangu 8, após audiência de custódia.

08 de julho de 2026 às 21:11

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CRIME ORGANIZADO

PF prende candidato do clã Bolsonaro no RJ e desmonta esquema de corrupção bilionário

Ex-prefeito Márcio Canella, apoiado pelo clã Bolsonaro para o Senado, é flagrado com arma de guerra; investigação mira lavagem de R$ 7,6 bilhões em postos de combustíveis

07 de julho de 2026 às 18:16

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