Tudo sobre: lavagem de dinheiro

REGULAÇÃO FINANCEIRA

Câmara analisa projeto que bloqueia bens em suspeitas de fraude

Proposta visa ação imediata contra práticas financeiras fraudulentas

22 de julho de 2026 às 11:05

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OPERAÇÃO

Saiba quem são os dois suspeitos de integrar esquema da DF Group que estão foragidos

Lucas Soares Coutinho e Tharsio Moura Soares de Gusmão tiveram prisão temporária decretada e são os únicos investigados que ainda não foram localizados

11 de julho de 2026 às 09:31

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CASO DF Group

R$ 310 mil perdidos: processo de investidor expõe bastidores do caso DF Group

Ação ajuizada em Teresina relata aportes milionários e falta de retorno do dinheiro; empresa é alvo de investigação por suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro

11 de julho de 2026 às 09:09

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SUCESSO DE FACHADA

Dono da DF Group usa ostentação para enganar vítimas e aplicar golpe milionário no Piauí

Douglas Fonseca foi preso em Teresina acusado de aplicar golpes que rendeu R$ 100 milhões; ele usava fotos em aviões e carros de luxo para atrair vítimas

10 de julho de 2026 às 23:24

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CRIME ORGANIZADO

Matadores de Mariele Franco são alvos da PF por desvio de emendas parlamentares

Operação Emendatio, da Polícia Federal,apura esquema de desvio de recursos públicos

09 de julho de 2026 às 14:49

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INVESTIGAÇÃO

FBI investiga AFA por operações milionárias nos EUA

FBI e Departamento de Justiça dos EUA investigam operações financeiras da Associação Argentina de Futebol.

09 de julho de 2026 às 09:11

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PRISÃO DE EX-PREFEITO

Justiça mantém prisão do ex-prefeito Márcio Canella

Canella foi transferido para Bangu 8, após audiência de custódia.

08 de julho de 2026 às 21:11

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CRIME ORGANIZADO

PF prende candidato do clã Bolsonaro no RJ e desmonta esquema de corrupção bilionário

Ex-prefeito Márcio Canella, apoiado pelo clã Bolsonaro para o Senado, é flagrado com arma de guerra; investigação mira lavagem de R$ 7,6 bilhões em postos de combustíveis

07 de julho de 2026 às 18:16

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OPERAÇÃO DA PF NO RIO

PF realiza 6ª fase da Operação Unha e Carne no Rio

6ª fase da Operação visa desmantelar esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis

07 de julho de 2026 às 07:56

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Operação Unha e Carne no RJ

PF prende bicheiro, ex-presidente da Alerj e pastor no RJ

Operação Unha e Carne que prende bicheiro, ex-presidente da Alerj e pastor no RJ investiga lavagem de dinheiro e corrupção

02 de julho de 2026 às 14:42

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MÁFIA DO CIGARRO

PF prende pastor Márcio Poncio por lavagem de dinheiro no RJ

Investigação apura supostas ligações do empresário com um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e à chamada Máfia do Cigarro

02 de julho de 2026 às 11:04

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Desvio de Recursos

Polícia investiga desvio de recursos em nova operação

Operação Galho Fraco II apura desvio de recursos públicos em três estados

01 de julho de 2026 às 08:02

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JUIZ SUSPEITO

CNJ afasta juiz do PI suspeito de beneficiar envolvidos em esquema do PCC

O juiz anulou um inquérito da Operação Caborno Oculto 87, que investigava suspeitos de lavar dinheiro para o PCC em postos de combustíveis

30 de junho de 2026 às 21:52

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CRIME ORGANIZADO

Operação contra facção bloqueia R$ 50 milhões e cumpre 68 mandados

Ação da Polícia Civil e Militar cumpre mandados no Piauí, Ceará e Rio de Janeiro e investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico

30 de junho de 2026 às 08:34

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CALÚNIA

PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula nas redes sociais

Investigação aponta que senador atribuiu falsamente ao presidente crimes como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de armas; caso será analisado pela PGR.

27 de junho de 2026 às 07:44

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