Tudo sobre: lavagem de dinheiro

ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Durigan acusa financiadora de filme de lavagem de dinheiro do crime

Ministro afirma que Entre Investimentos, ligada a Dark Horse, recebeu verba ilícita.

24 de setembro de 2026 às 13:12

WhatsApp Facebook

INVESTIGAÇÃO

Operação Carbono Oculto investiga lavagem de dinheiro em SP

Ações miram esquema envolvendo distribuidora de combustíveis e fintechs.

24 de setembro de 2026 às 09:47

WhatsApp Facebook

REGULAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

Banco Central endurece regras para criptomoedas

Transações de US$ 10 mil com carteiras próprias devem ser reportadas ao Coaf

24 de setembro de 2026 às 00:35

WhatsApp Facebook

NOVA OPERAÇÃO

Trader Douglas Fonseca é preso pela 2° vez por porte ilegal de arma

Fundador do DF Group foi detido durante operação que investiga grupo suspeito de aplicar golpes milionários com falsos investimentos

22 de setembro de 2026 às 16:01

WhatsApp Facebook

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GAECO cumpre mandados no Piauí em operação contra fraudes

Ação conjunta busca desarticular esquema milionário de falsos investimentos

22 de setembro de 2026 às 12:05

WhatsApp Facebook

CRIME DE PECULATO

Vereador e irmã são denunciados por peculato e lavagem de dinheiro

Denúncia do Ministério Público aponta envolvimento de Paulo Henrique Dourado em "rachadinha".

19 de setembro de 2026 às 00:31

WhatsApp Facebook

CASO MASTER

Na casa de Ciro, PF encontra dinheiro em várias moedas, relógios de luxo e bolsas de grife

Itens apreendidos durante a Operação Compliance Zero incluem três Rolex, um Patek Philippe, veículos, bolsas de grife e bebidas importadas

17 de setembro de 2026 às 14:17

WhatsApp Facebook

MEGAOPERACAO

Megaoperação da Ficco bloqueia R$ 508 milhões de facções

Ação em 19 estados cumpre 106 mandados de prisão e 173 de busca e apreensão.

16 de setembro de 2026 às 11:41

WhatsApp Facebook

VIDA DUPLA

Filha de pastores visitava presídios para lavar dinheiro e namorar com membros do CV

Segundo a Polícia Civil, Rhavenna Barcelos usava atividade religiosa para acessar presídios, manter relações com presos e auxiliar integrantes do Comando Vermelho

14 de setembro de 2026 às 13:12

WhatsApp Facebook

OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

PF faz operação contra amigo de Mendonça que organizou reunião do ministro com Vorcaro

Deputado é alvo da terceira fase da Operação Transparência, que investiga tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro

14 de setembro de 2026 às 12:05

WhatsApp Facebook

TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA

Defesa de Flávio Bolsonaro busca transferir investigação no STF

Tentativas de remoção visavam mudar relatoria do caso Dark Horse para André Mendonça

12 de setembro de 2026 às 12:36

WhatsApp Facebook

DARK HORSE

Flávio Bolsonaro é investigado no STF em inquérito sobre filme de Bolsonaro

Investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção; caso corre sob sigilo e foi aberto após pedido da Polícia Federal

11 de setembro de 2026 às 09:51

WhatsApp Facebook

INVESTIGAÇÃO DE CORRUPÇÃO

Polícia Federal revela benefícios ilegais de Cláudio Castro à Refit

Ex-governador é acusado de receber vantagens para favorecer refinaria; ele nega envolvimento

04 de setembro de 2026 às 12:44

WhatsApp Facebook

MENTIU

PF desmente Flávio Bolsonaro sobre Dark Horse e apura corrupção e lavagem de dinheiro

Investigadores veem caso como assunto policial e apuram origem, circulação e destino de recursos ligados a filme

29 de agosto de 2026 às 18:55

WhatsApp Facebook

JUSTIÇA

Donos do Sushi Bar são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro

Pedro de Moura Filho recebeu pena de 5 anos de prisão e 84 dias-multa; Maria José Lopes Everton foi condenada a 4 anos e 10 dias-multa

28 de agosto de 2026 às 12:12

WhatsApp Facebook