Tudo sobre: lavagem de dinheiro

TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA

Defesa de Flávio Bolsonaro busca transferir investigação no STF

Tentativas de remoção visavam mudar relatoria do caso Dark Horse para André Mendonça

12 de setembro de 2026 às 12:36

WhatsApp Facebook

DARK HORSE

Flávio Bolsonaro é investigado no STF em inquérito sobre filme de Bolsonaro

Investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção; caso corre sob sigilo e foi aberto após pedido da Polícia Federal

11 de setembro de 2026 às 09:51

WhatsApp Facebook

INVESTIGAÇÃO DE CORRUPÇÃO

Polícia Federal revela benefícios ilegais de Cláudio Castro à Refit

Ex-governador é acusado de receber vantagens para favorecer refinaria; ele nega envolvimento

04 de setembro de 2026 às 12:44

WhatsApp Facebook

MENTIU

PF desmente Flávio Bolsonaro sobre Dark Horse e apura corrupção e lavagem de dinheiro

Investigadores veem caso como assunto policial e apuram origem, circulação e destino de recursos ligados a filme

29 de agosto de 2026 às 18:55

WhatsApp Facebook

JUSTIÇA

Donos do Sushi Bar são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro

Pedro de Moura Filho recebeu pena de 5 anos de prisão e 84 dias-multa; Maria José Lopes Everton foi condenada a 4 anos e 10 dias-multa

28 de agosto de 2026 às 12:12

WhatsApp Facebook

APOSTA E CRIME FISCAL

MPF e Receita Federal investigam esquema nas apostas esportivas

Mandados cumpridos em SP, PE e PB para apurar crimes tributários

28 de agosto de 2026 às 08:00

WhatsApp Facebook

OPERAÇÃO CRIPTOABATE

Polícia Federal prende suspeito de golpe milionário contra idosa

Operação Criptoabate desmantela fraude de falsa plataforma de investimentos, com perdas de até R$ 50 milhões.

15 de agosto de 2026 às 00:00

WhatsApp Facebook

OPERAÇÃO CLAUDIO CASTRO

Polícia Federal mira Cláudio Castro na operação Sem Refino

Mandados de busca no Rio investigam fraude e lavagem de dinheiro em esquema de combustíveis.

14 de agosto de 2026 às 11:06

WhatsApp Facebook

OPERAÇÃO DISTRATO

Advogado ostentação aliado de Bolsonaro é alvo de operação em investigação bilionária

Investigação aponta suposto esquema que teria causado prejuízo de mais de R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos de São Paulo

14 de agosto de 2026 às 09:29

WhatsApp Facebook

REGULAÇÃO FINANCEIRA

Câmara analisa projeto que bloqueia bens em suspeitas de fraude

Proposta visa ação imediata contra práticas financeiras fraudulentas

22 de julho de 2026 às 11:05

WhatsApp Facebook

OPERAÇÃO

Saiba quem são os dois suspeitos de integrar esquema da DF Group que estão foragidos

Lucas Soares Coutinho e Tharsio Moura Soares de Gusmão tiveram prisão temporária decretada e são os únicos investigados que ainda não foram localizados

11 de julho de 2026 às 09:31

WhatsApp Facebook

CASO DF Group

R$ 310 mil perdidos: processo de investidor expõe bastidores do caso DF Group

Ação ajuizada em Teresina relata aportes milionários e falta de retorno do dinheiro; empresa é alvo de investigação por suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro

11 de julho de 2026 às 09:09

WhatsApp Facebook

SUCESSO DE FACHADA

Dono da DF Group usa ostentação para enganar vítimas e aplicar golpe milionário no Piauí

Douglas Fonseca foi preso em Teresina acusado de aplicar golpes que rendeu R$ 100 milhões; ele usava fotos em aviões e carros de luxo para atrair vítimas

10 de julho de 2026 às 23:24

WhatsApp Facebook

CRIME ORGANIZADO

Matadores de Mariele Franco são alvos da PF por desvio de emendas parlamentares

Operação Emendatio, da Polícia Federal,apura esquema de desvio de recursos públicos

09 de julho de 2026 às 14:49

WhatsApp Facebook

INVESTIGAÇÃO

FBI investiga AFA por operações milionárias nos EUA

FBI e Departamento de Justiça dos EUA investigam operações financeiras da Associação Argentina de Futebol.

09 de julho de 2026 às 09:11

WhatsApp Facebook