Tudo sobre: lavagem de dinheiro

INVESTIGAÇÃO

Amigo de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 4,8 milhões em bet investigada por ligação com PCC

Willer Tomaz também é investigado em apuração sobre transações bilionárias envolvendo a Blaze

20 de outubro de 2026 às 10:33

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CRIME ORGANIZADO

Polícia Federal prende 23 suspeitos de monopólio de internet no Rio

Operação Backbone combate controle ilegal de internet por facção criminosa nas comunidades cariocas.

19 de outubro de 2026 às 11:56

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COMBATE AO TRÁFICO

Preso suspeito de liderar o PCC no Piauí; Justiça bloqueia R$ 1,1 milhão em bens

Operação Cactus resultou em 11 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão no Piauí, Maranhão e Mato Grosso

16 de outubro de 2026 às 08:45

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Operação policial no Rio

Polícia Federal e MPSP desmantelam esquema de tráfico em SP e PR

Operação YellowCode visa neutralizar grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro

15 de outubro de 2026 às 09:01

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Operação policial no Rio

Polícia Federal prende suspeitos de lavagem em postos de combustível

Foram cumpridos seis mandados de prisão e 16 de busca em operação no Rio.

15 de outubro de 2026 às 08:11

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OPERAÇÃO INTERESTADUAL

Presos 21 suspeitos de integrar organização criminosa que movimentou R$ 7 milhões no Piauí

Grupo é investigado por tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro

13 de outubro de 2026 às 09:22

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INVESTIGAÇÃO

E-mails indicam que Flávio Bolsonaro dividia conta com suspeito de lavar dinheiro do INSS

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mencionam conta vinculada a empresa de advogado investigado por suspeita de lavagem de dinheiro

10 de outubro de 2026 às 09:57

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CORRUPÇÃO

Polícia Federal investiga juiz por corrupção no Rio de Janeiro

Operação identificou favorecimento a empresas imobiliárias por meio de decisões judiciais.

08 de outubro de 2026 às 08:23

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PRISÃO PREVENTIVA

Justiça decreta prisão preventiva de PM flagrado com R$ 856 mil no Piauí

Francinaldo Coelho Tavares foi preso pela Polícia Federal em José de Freitas; flagrante foi convertido em preventiva durante audiência de custódia

02 de outubro de 2026 às 07:40

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DINHEIRO EM CARRO

Vereador é flagrado com R$ 67 mil em dinheiro vivo dentro de carro em Floriano

Carlos Eduardo Malheiros Kalume era o motorista de carro abordado pela PRF na BR-343; dinheiro estava dividido entre porta-malas e mochila

01 de outubro de 2026 às 08:53

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SUSPEITO

Polícia apreende quase R$ 900 mil em dinheiro vivo em José de Freitas e Floriano

Homem foi preso com R$ 830 mil em José de Freitas, enquanto quatro pessoas foram conduzidas à delegacia com R$ 67 mil em Floriano

01 de outubro de 2026 às 08:30

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ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Durigan acusa financiadora de filme de lavagem de dinheiro do crime

Ministro afirma que Entre Investimentos, ligada a Dark Horse, recebeu verba ilícita.

24 de setembro de 2026 às 13:12

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INVESTIGAÇÃO

Operação Carbono Oculto investiga lavagem de dinheiro em SP

Ações miram esquema envolvendo distribuidora de combustíveis e fintechs.

24 de setembro de 2026 às 09:47

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REGULAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

Banco Central endurece regras para criptomoedas

Transações de US$ 10 mil com carteiras próprias devem ser reportadas ao Coaf

24 de setembro de 2026 às 00:35

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NOVA OPERAÇÃO

Trader Douglas Fonseca é preso pela 2° vez por porte ilegal de arma

Fundador do DF Group foi detido durante operação que investiga grupo suspeito de aplicar golpes milionários com falsos investimentos

22 de setembro de 2026 às 16:01

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