Tudo sobre: lavagem de dinheiro

PRISÃO PREVENTIVA

Justiça decreta prisão preventiva de PM flagrado com R$ 856 mil no Piauí

Francinaldo Coelho Tavares foi preso pela Polícia Federal em José de Freitas; flagrante foi convertido em preventiva durante audiência de custódia

02 de outubro de 2026 às 07:40

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DINHEIRO EM CARRO

Vereador é flagrado com R$ 67 mil em dinheiro vivo dentro de carro em Floriano

Carlos Eduardo Malheiros Kalume era o motorista de carro abordado pela PRF na BR-343; dinheiro estava dividido entre porta-malas e mochila

01 de outubro de 2026 às 08:53

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SUSPEITO

Polícia apreende quase R$ 900 mil em dinheiro vivo em José de Freitas e Floriano

Homem foi preso com R$ 830 mil em José de Freitas, enquanto quatro pessoas foram conduzidas à delegacia com R$ 67 mil em Floriano

01 de outubro de 2026 às 08:30

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ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Durigan acusa financiadora de filme de lavagem de dinheiro do crime

Ministro afirma que Entre Investimentos, ligada a Dark Horse, recebeu verba ilícita.

24 de setembro de 2026 às 13:12

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INVESTIGAÇÃO

Operação Carbono Oculto investiga lavagem de dinheiro em SP

Ações miram esquema envolvendo distribuidora de combustíveis e fintechs.

24 de setembro de 2026 às 09:47

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REGULAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

Banco Central endurece regras para criptomoedas

Transações de US$ 10 mil com carteiras próprias devem ser reportadas ao Coaf

24 de setembro de 2026 às 00:35

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NOVA OPERAÇÃO

Trader Douglas Fonseca é preso pela 2° vez por porte ilegal de arma

Fundador do DF Group foi detido durante operação que investiga grupo suspeito de aplicar golpes milionários com falsos investimentos

22 de setembro de 2026 às 16:01

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COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GAECO cumpre mandados no Piauí em operação contra fraudes

Ação conjunta busca desarticular esquema milionário de falsos investimentos

22 de setembro de 2026 às 12:05

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CRIME DE PECULATO

Vereador e irmã são denunciados por peculato e lavagem de dinheiro

Denúncia do Ministério Público aponta envolvimento de Paulo Henrique Dourado em "rachadinha".

19 de setembro de 2026 às 00:31

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CASO MASTER

Na casa de Ciro, PF encontra dinheiro em várias moedas, relógios de luxo e bolsas de grife

Itens apreendidos durante a Operação Compliance Zero incluem três Rolex, um Patek Philippe, veículos, bolsas de grife e bebidas importadas

17 de setembro de 2026 às 14:17

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MEGAOPERACAO

Megaoperação da Ficco bloqueia R$ 508 milhões de facções

Ação em 19 estados cumpre 106 mandados de prisão e 173 de busca e apreensão.

16 de setembro de 2026 às 11:41

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VIDA DUPLA

Filha de pastores visitava presídios para lavar dinheiro e namorar com membros do CV

Segundo a Polícia Civil, Rhavenna Barcelos usava atividade religiosa para acessar presídios, manter relações com presos e auxiliar integrantes do Comando Vermelho

14 de setembro de 2026 às 13:12

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OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

PF faz operação contra amigo de Mendonça que organizou reunião do ministro com Vorcaro

Deputado é alvo da terceira fase da Operação Transparência, que investiga tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro

14 de setembro de 2026 às 12:05

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TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA

Defesa de Flávio Bolsonaro busca transferir investigação no STF

Tentativas de remoção visavam mudar relatoria do caso Dark Horse para André Mendonça

12 de setembro de 2026 às 12:36

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DARK HORSE

Flávio Bolsonaro é investigado no STF em inquérito sobre filme de Bolsonaro

Investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção; caso corre sob sigilo e foi aberto após pedido da Polícia Federal

11 de setembro de 2026 às 09:51

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