Dois estelionatários foram presos em São Paulo (SP), acusados de extorquir um gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal em Teresina (PI). Os criminosos não foram identificados.
Segundo a Polícia Federal, os crimes têm relação direta com fraudes bancárias. Os criminosos atraíam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Pelo menos 35 pessoas jurídicas teriam sido criadas nessas condições, resultando em um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
No âmbito da Operação Cherut, deflagrada nesta quarta-feira (11), policiais federais cumpriram 5 mandados judiciais, sendo 2 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária em São Paulo/SP, e um mandado de busca e apreensão na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
As investigações tiveram início há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários.
Uma mulher também foi presa em flagrante na segunda-feira (9), em Teresina, ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.
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