Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão, cumpre mandados judiciais em revendedoras de veículos e sucatas em Teresina (PI) e cidades do Maranhão, que estariam lavando dinheiro de facção criminosa com atuação em diversos estados.
Os manados estão sendo cumpridos em Timon-MA, Caxias-MA e Teresina-PI. Os alvos são pessoas físicas e jurídicas destas cidades A investigação teve início há um ano e apontou que a facção mantinha um sistema de lavagem de dinheiro em parceria com empresas para o escoamento de valores oriundos de drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras atividades.
Em Teresina, os mandados estão sendo realizados em lojas na zona Sul, e na zona Norte. A Loja Modelo Veículos, que atua na categoria de lojas de carros, no bairro Vermelha, é um dos alvos da operação.
Ainda conforme as investigações foi possível detectar movimentações de ativos dos investigados que chegaram próximo aos R$ 90 milhões. A investigação apontou ainda que por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de outros segmentos empresariais. O objetivo era dificultar o rastreamento dos valores.
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