A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Profeta, para investigar uma empresa de investimentos especializada em criptomoedas e mercado Forex, suspeita de aplicar golpes em cerca de 10 mil investidores. A operação cumpre um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Segundo a PF, a empresa teria se apropriado indevidamente de mais de R$ 260 milhões de investimentos realizados por milhares de pessoas, transferindo esses recursos para o exterior sem o conhecimento ou consentimento das vítimas. As investigações apontaram que a empresa operava por meio de uma estrutura complexa, com o objetivo de captar investidores, receber os aportes financeiros e, em seguida, remeter o dinheiro para fora do país utilizando corretoras de criptomoedas.
O principal alvo da operação é o responsável pela empresa, que usava elementos de discurso religioso para atrair e enganar os investidores, o que motivou o nome da operação.
Esquema criminoso
A investigação revelou que o esquema criminoso envolvia diversos crimes contra o sistema financeiro nacional, como: apropriação indevida de valores, negociação de valores mobiliários sem registro ou autorização das autoridades competentes, operações financeiras sem a devida autorização, e evasão de divisas. Além disso, são investigados crimes como a atuação ilegal de administrador de carteiras de valores mobiliários, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais.
Fonte: Agência Brasil
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