A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação O Mercador PI, cujo objetivo é combater a lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de contrabando de cigarros, bem como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. As equipes cumprem oito mandados de busca e apreensão em Teresina, Francisco Santos e São Luís (MA).
A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada em 10 de novembro deste ano, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso nesta Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.
Segundo a PF, o grupo estabelecido no Piauí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará. Os nomes das empresas não foram divulgados.
"Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados", disse a PF em nota.
A investigação apontou ainda que os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores. Os crimes investigados na Operação O Mercador PI são lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando.
Cabo da Polícia Militar é preso com moto roubada na zona Sul de Teresina
Saiba quem são os empresários acusados de lavar dinheiro para traficantes em Teresina
Polícia Civil cumpre mandados no Piauí contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Siga nas redes sociais
