OPERAÇÃO MANDARIM

Saiba quem são os empresários acusados de lavar dinheiro para traficantes em Teresina

Três empresários foram presos na Operação Mandarim nesta quarta-feira (23)


Operação Mandarim

Operação Mandarim Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil do Piauí divulgou os nomes dos investigados na Operação Mandarim, deflagrada pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) nesta quarta-feira (23) em Teresina e Timon (MA), com objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas.

 Nove pessoas foram presas, entre elas estão três empresários suspeitos de lavar dinheiro para traficantes. Ao todo, as equipes cumpriram 22 mandados judiciais, entre prisões preventivas e de busca e apreensão.

Empresários presos:

  • Paulo Henrique Da Costa Ramos Lustosa, conhecido como “Paulinho Chinês” - apontado como líder do grupo criminoso. Ele é dono da IPK Empreendimentos Imobiliários, localizada Edifício Manhattan, no bairro Jóquei, na zona Leste de Teresina;
  • Ítalo Freire Soares de Sá -  sócio administrador da empresa Ponto Charme, na rua Major Sebastião Saraiva, no bairro Morada do Sol, zona Leste de Teresina;
  • Ramon Santiago Matos Nascimento - proprietário da empresa Achei Negócios Imobiliários, no bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina.
  • Paulinho Chinês

A ação contou com a participação  de 70 policiais, entre policiais civis das mais diversas unidades policiais do Estado. Além do tráfico de drogas, a investigação apurou crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual 10 veículos estão sendo sequestrados, além de dois imóveis. Também estão sendo  bloqueados valores na ordem de até R$ 30 milhões nas contas bancárias de todos os investigados, sejam dos operadores da lavagem ou das pessoas conhecidas como “laranjas”. 

Polícia Civil cumpre mandados no Piauí contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

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