Uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições bancárias foi alvo da "Operação Personagens", deflagrada na manhã desta sexta-feira (4), pela Polícia Civil do Piauí. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão.
O líder da organização criminosa foi preso em Imperatriz, no Maranhão. Segundo a polícia, ele viajava por todo o país ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro.
Um dos investigados está na Itália, e o mandado de prisão expedido contra ele será inserido na Difusão Vermelha da Interpol.
De acordo com as investigações, a rede criminosa usava diversos métodos para cometer fraudes bancárias. Os criminosos falsificavam documentos como RGs e CNHs, abriam contas bancárias com dados falsos, obtinham empréstimos consignados fraudulentos e usavam cartões de crédito indevidamente para comprar milhas e contratar seguros de vida.
A organização criminosa também funcionava com núcleos distintos. Um grupo era responsável por recrutar "laranjas" que forneciam fotos e dados para a confecção de documentos falsos. Com esses documentos, o grupo criava contas bancárias digitais em nome das vítimas, geralmente beneficiárias de programas previdenciários. Eles também usavam a técnica de validação por reconhecimento facial, com a participação dos "laranjas" para concluir os processos de verificação dos bancos.
Quando os empréstimos fraudulentos eram concedidos, os valores eram transferidos para contas controladas por intermediários e, posteriormente, para os membros da organização. Em muitos casos, o dinheiro era encaminhado diretamente para os líderes do esquema. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 12 milhões.
As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviado.
A operação foi realizada pela Polícia Civil do Piauí, através da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil.
"Essa operação é mais uma ação que evidencia a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança para enfrentar crimes de alta complexidade e com ramificações interestaduais e internacionais", declarou o diretor de Inteligência da SSP-PI, delegado Anchieta Nery.
Fonte: SSP-PI
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