Funcionários de bancos e um contador são alvos da Operação Contrafeito, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA). Eles são suspeitos de corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Empresas ligadas ao grupo investigado também são alvo da operação. Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos suspeitos, até o montante de R$ 8.687.931,39.
A operação de hoje é um trabalho da Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), resultado do desdobramento de outra operação do DECCOR, realizada em dezembro de 2022.
Segundo as investigações, funcionários e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas, muitas delas com endereços fictícios e/ou inexistentes. Os valores dos empréstimos eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.
A operação contou com o apoio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), da Diretoria de Especializada em Operações Policiais (DEOP) e da Força Estadual Integrada de Segurança Pública do Piauí (FEISP/PI).
Fonte: Com informações da SSP-PI
Siga nas redes sociais
