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O dono da LD Consórcio, Cláudio Moura da Silva, investigado por um suposto esquema de golpe envolvendo a comercialização de cartas de crédito em Teresina foi preso na manhã desta quarta-feira (29) em Teresina. O esquema vitimou pelo menos 40 pessoas no Piauí e no Maranhão, e mais de 130 boletins de ocorrência foram registrados denunciando a fraude. 

A LD Consórcio, Líder Consórcios e Investimentos fica localizada na Avenida Miguel Rosa, 4032, no bairro Piçarra em Teresina.

Além do mandado de prisão preventiva, os policiais também cumpriram a determinação judicial que suspende as atividades da empresa LD Consórcio administrada pelo suspeito.

Segundo as investigações, o grupo atraía clientes interessados na compra de imóveis e veículos com a promessa de entrega rápida de cartas de crédito contempladas. No entanto, conforme a polícia, as vítimas acabavam assinando contratos de consórcio convencionais, diferentes do serviço que acreditavam estar adquirindo.

De acordo com o delegado Sérgio Alencar, responsável pelo caso, aproximadamente 130 boletins de ocorrência já foram registrados contra a empresa. A estimativa é de que o prejuízo causado pelo suposto golpe ultrapasse R$ 1 milhão, embora o valor total ainda esteja sendo levantado.

Entre os casos investigados, há vítimas que perderam desde R$ 5 mil até R$ 150 mil. Conforme a Polícia Civil, pelo menos 40 pessoas, residentes no Piauí e no Maranhão, já foram identificadas como vítimas do esquema.

As investigações apontam ainda que os clientes eram orientados a pagar uma entrada correspondente a 20% do valor da carta de crédito, acreditando que o dinheiro garantiria a contemplação em curto prazo.

Após a prisão, Cláudio Moura da Silva foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Até a publicação desta reportagem, a defesa do empresário não havia sido localizada para comentar as acusações.

A Polícia Civil informou que a operação não foi encerrada e que outras pessoas suspeitas de participação no esquema também deverão ser presas.

Os investigadores continuam reunindo depoimentos e documentos para identificar novas vítimas e dimensionar o alcance da fraude. A orientação é que pessoas que tenham contratado serviços da empresa e se sintam lesadas procurem uma delegacia para registrar boletim de ocorrência e colaborar com as investigações.

Com o avanço das apurações, a expectativa da Polícia Civil é esclarecer a atuação de todos os envolvidos e responsabilizar os participantes do suposto esquema de estelionato. Até o momento, o inquérito segue em andamento, e novas medidas judiciais não estão descartadas.