A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Smart Fake, que mira um grupo criminoso acusado de fraudar operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de mais de R$ 20 milhões.
Mais de 50 policiais federais cumprem 16 mandados judiciais, sendo 4 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em Teresina e Pedro II no Piauí, e em Timon no Maranhão, além do sequestro de bens dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª vara da Justiça Federal da capital piauiense.
As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar uma solicitação de crédito fraudulenta em nome de sua empresa. A solicitação seria intermediada por uma terceira pessoa, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento. A partir disso, foram descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022. Além da falta de pagamento dos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa, foram detectadas movimentações suspeitas em suas contas, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
As investigações identificaram 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo total aos cofres públicos ultrapassa R$ 20 milhões.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação.
Fonte: Com informações da PF
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