A influenciadora digital Virginia Fonseca passou a ser alvo de atenção em uma investigação da Polícia Federal após movimentações financeiras consideradas atípicas serem identificadas em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo informações divulgadas pela revista Piauí, uma comunicação encaminhada pelo Banco Santander ao Coaf apontou que a empresa de mídias digitais vinculada atualmente apenas a Virginia recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.

O que chamou a atenção dos órgãos de controle foi a forma como os recursos foram transferidos. Do total, R$ 21,4 milhões foram enviados por meio de 44 operações via PIX, enquanto outros R$ 1 milhão chegaram por intermédio de 18 transferências bancárias do tipo TED.

Outro ponto destacado no relatório envolve a empresa AMP Pay Marketing e Negócios, apontada como a principal remetente dos recursos. Conforme a publicação, a companhia realizou cinco transferências via PIX que somaram R$ 17,7 milhões para a empresa da influenciadora.

A situação despertou alertas porque a AMP Pay está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, destinado a empresas com faturamento anual limitado a R$ 4,8 milhões. De acordo com a reportagem, a empresa funciona em um box comercial localizado em Itajaí, Santa Catarina.

Por meio de sua assessoria jurídica, Virginia Fonseca afirmou que os valores recebidos têm origem em campanhas publicitárias regularmente contratadas. A defesa sustenta que todas as operações financeiras foram devidamente declaradas aos órgãos competentes e acompanhadas das respectivas notas fiscais.

O caso integra análises de inteligência financeira e não significa, por si só, a comprovação de irregularidades. Relatórios do Coaf servem para identificar movimentações consideradas fora do padrão e podem subsidiar investigações conduzidas pelas autoridades.

Fonte: Revista Piauí e Extra