A Polícia Federal(PF) suspeita que o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tenha custeado viagens internacionais e disponibilizado um imóvel de alto padrão ao senador Ciro Nogueira. O parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7).
Segundo as investigações, os benefícios concedidos ao senador incluiriam viagens em jatinho para destinos internacionais, pagamento de hospedagens de luxo, despesas em restaurantes e outros gastos pessoais.
Em um dos diálogos citados pela investigação, um intermediador de Daniel Vorcaro pergunta ao empresário: “Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?”
Vorcaro responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”.
A conversa foi anexada ao processo como um dos indícios apresentados pela Polícia Federal para sustentar a suspeita de pagamento de despesas pessoais do senador.
Na decisão que autorizou a operação, o ministro do STF André Mendonça menciona a compra de uma participação societária avaliada em R$ 13 milhões, supostos repasses mensais de até R$ 500 mil ao parlamentar e a disponibilização gratuita, por tempo indeterminado, de um imóvel de alto padrão.
A investigação também aponta pagamentos de hospedagens no hotel Park Hyatt New York e o fornecimento de um cartão destinado ao pagamento de despesas pessoais.
“Considerados em conjunto e em juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tais elementos reforçam a necessidade de aprofundamento probatório e de cautelas a serem adotadas para que provas não sejam ocultadas e ajustes não sejam realizados entre os investigados”, destacou André Mendonça na decisão.
A Polícia Federal informou que a nova fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar investigações sobre suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, além da prisão de Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro.
A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens e contas no valor de R$ 18,8 milhões.
O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmou em nota que a defesa “repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”.
A defesa também declarou que o senador está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e sustenta que ele “não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados”.