A gerente da empresa LD Consórcios, Diana Lopes de Araújo, foi presa na quarta-feira (29), em Teresina, suspeita de participar de um suposto esquema de estelionato na comercialização de cartas de crédito que enganava clientes com consórcios de imóveis e veículos, causando prejuízos financeiros que, segundo a Polícia Civil, podem ultrapassar R$ 1 milhão.
Mais de 130 boletins de ocorrência foram registrados contra a empresa nos estados do Piauí e Maranhão e pelo menos 40 pessoas foram vítimas do golpe.
Conforme as investigações, consumidores eram atraídos pela promessa de adquirir cartas de crédito supostamente contempladas, com liberação rápida dos recursos para a compra de veículos e imóveis. No entanto, ao assinarem os contratos, descobriam posteriormente que haviam aderido a um consórcio convencional, sem garantia de contemplação no prazo informado.
O delegado Sérgio Alencar informou que a empresa também exigia o pagamento antecipado de 20% do valor negociado como condição para a contratação. Ainda de acordo com a investigação, essa prática teria sido utilizada para convencer os clientes de que receberiam o crédito em curto prazo.
Até o momento, cerca de 130 boletins de ocorrência foram registrados contra a empresa nos estados do Piauí e Maranhão. As vítimas relatam prejuízos que variam entre R$ 5 mil e R$ 150 mil, enquanto a estimativa inicial da Polícia Civil é de que o dano financeiro total ultrapasse R$ 1 milhão.
A LD Consórcios - Líder Consórcios e Investimentos, está localizada na Avenida Miguel Rosa, nº 4032, no bairro Piçarra, na Zona Sul de Teresina. Segundo a investigação, pelo menos 40 pessoas já foram identificadas como vítimas do suposto esquema de fraude.
Além da prisão da gerente, o proprietário da empresa, Cláudio Moura da Silva, também foi preso no âmbito da mesma investigação. A Justiça ainda determinou a suspensão das atividades da empresa enquanto o caso continua sendo apurado.
As investigações seguem em andamento e a Polícia Civil não descarta o envolvimento de outras pessoas no esquema. Novas vítimas ainda podem ser identificadas ao longo do inquérito, que busca esclarecer a extensão das fraudes e responsabilizar todos os envolvidos.
Até a publicação desta matéria, a defesa dos investigados não havia sido localizada para comentar as acusações.