A Polícia Civil do Piauí deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Desfalque, para investigar um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízo superior a R$ 4 milhões ao Banco do Brasil. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Teresina e Goiânia (GO) e teve como alvos dois ex-gerentes bancários suspeitos de utilizar informações de clientes para realizar movimentações financeiras fraudulentas e desviar recursos da instituição.
A operação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), responsável pela coordenação das investigações. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores estimados em R$ 4 milhões, com o objetivo de assegurar a recuperação do dinheiro supostamente desviado.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, os policiais apreenderam veículos e cartões bancários pertencentes a terceiros. Os materiais serão analisados no decorrer das investigações para auxiliar no esclarecimento das movimentações financeiras e na identificação de possíveis envolvidos no esquema.
A investigação busca esclarecer como as informações bancárias teriam sido utilizadas nas movimentações fraudulentas, de que maneira os recursos foram desviados e quem pode ter participado das operações. Até o momento, os detalhes sobre o funcionamento do esquema, o período em que as fraudes teriam ocorrido e a quantidade de clientes eventualmente atingidos não foram informados pela Polícia Civil.
O prejuízo atribuído ao esquema ultrapassa R$ 4 milhões. A apuração também pretende identificar o destino dos valores e verificar se outras pessoas participaram das operações financeiras investigadas.
Polícia Civil busca identificar outros envolvidos
O delegado Ferdinando Martins, coordenador do DECCOR, afirmou que a operação é resultado de um trabalho investigativo que permitiu identificar os suspeitos e reunir elementos para solicitar as medidas judiciais.
“Essa operação é fruto de um trabalho de investigação que permitiu identificar os suspeitos e reunir elementos para a adoção das medidas judiciais. Estamos atuando de forma rigorosa para combater esse tipo de crime, responsabilizar os envolvidos e garantir que os recursos obtidos por meio das fraudes sejam recuperados. O uso de informações bancárias para a prática de crimes é uma conduta grave e será enfrentado com todo o rigor da lei”, declarou.
A Polícia Civil informou que dará continuidade às diligências para esclarecer a extensão das fraudes, rastrear os recursos e identificar possíveis outros envolvidos.
Em breve mais informações!