Nove pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (2) durante a ‘Operação Fantasma’ deflagrada pelo Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GRINCOT) em parceria com o Ministério Público, Secretaria de Fazenda, Polícia Civil e Procuradoria Geral do Estado.
Foram cumpridos seis mandados de prisão em Campo Maior, dois em Teresina e um no Ceará. Também foram apreendidos três carros e bloqueados aproximadamente R$ 157 mil reais em da conta dos alvos.
A operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua no Piauí utilizando empresas fantasmas e notas fiscais frias, praticando fraudes fiscais/tributárias que causaram prejuízo de mais de R$ 81 milhões de reais ao Estado.
As investigações apontam que os irmãos Mirtdams Jr e Willams e João Canuto Neto contatavam empresários interessados nas fraudes ou utilizavam empresas “fantasmas” para usar em suas empresas reais. Os irmãos utilizavam “laranjas”, geralmente pessoas simples que precisavam de dinheiro, e contavam com a ajuda de alguns empregados fixos dentre eles Gilmara, Sandra, Deodato e Jailton, que conseguiam documentos (RG, CPF) de populares mediante ardil ou, o que era mais comum. Os funcionários ofereciam dinheiro, entre R$ 500 e R$ 1 mil reais para que os populares cedessem seus documentos, os quais seriam utilizados na abertura de empresas “fantasmas”.
Entenda como o esquema funcionava:
Fonte: Flash de Roberto Araujo